常辅股份(871396) - 对外投资管理制度

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-065 常州电站辅机股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<对 外投资管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国 ...