天润工业(002283) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-032 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知， 会议于 2025 年7 月22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 独立董事曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监 事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购山东 阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权的议案》。 董事会同意公司使用自有资金13,500万元收购山东阿尔泰汽车配件有限 公司100%的股权，同意公司与江苏东西发动机配件有限公司、（株）阿尔泰 金属、（株）东西机工、韩惠真签署的《关 ...