汉仪股份(301270) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-029 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈金娣、李永林、邬曦、刘辉以通讯表决 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 8 ...