美农生物(301156) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-046 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年 限制性股票激励计划规定 ...