沈阳机床(000410) - 沈阳机床股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件 方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 7 月 22 日以现场方式结合视频 方式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-46 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将该议案提交股东大会审议。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司监事会 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于延长沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》 根据监管要求，此事项尚需提交股东大会审议。 由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 7 月 22 ...