南京聚隆(300644) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日（星 期二）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2025 年第二次临 时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《南京聚隆 科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定。 通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 45,342,607 ...