上海电气(601727) - 上海电气董事会议事规则

（二〇二五年七月二十二日董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效） 第一条 宗旨 为了规范上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规、规范性文件、《上海电气集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会的职权与授权 董事会对股东会负责，行使下列职权： 上海电气集团股份有限公司 董事会议事规则 （九）聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书及其他高级管理人员； 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责 人等高级管理人员；决定公司 ...