南大环境(300864) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议于 2025 年 7 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以邮件方式发出。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-023 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 ...