*ST新元(300472) - 第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-085 万向新元科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：《关于提议董事会召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 具体议案如下： 2.1《关于同意彭易梅女士撤回辞职后恢复独立董事身份的议案》 2.2《关于选举高慧杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》 2.3《关于选举李新平先生为第五届董事会独立董事的议案》 2.4《关于选举蒋德启先生为第五届董事会独立董事的议案》 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券部于2025年7月21日 收到公司监事会发来的《第五届监事会第六次会议决议》和相关材料，得知第五 届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）已于2025年7月18日以通讯表决 方式召开，具体情况如下： 本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 议案一：《关于豁免临时监事会会议 ...