盖世食品(836826) - 利润分配管理制度

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-119 盖世食品股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.07《关于修订<盖世食品股份有限公司利润分配管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 盖世食品股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司长远可持 续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 ...