中裕科技(871694) - 董事会议事规则

中裕软管科技股份有限公司董事会议事规则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及 《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董 ...