港通医疗(301515) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-043 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：刘煜强先生、 魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永 先生召集并主持，财务总监张秋先生等高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 律师事务所出具了法律意见。 具体内容详见公司同日在巨 ...