大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司关于取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的公告
证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临 2025-016 大连热电股份有限公司 关于取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 23 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司<章 程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的 议案》,现将相关制度修订情况公告如下: 为进一步完善公司治理制度体系,保持与新施行的相关法律法规 有关条款的一致性,根据《中华人民共和国公司法》(2023 年 12 月 29 日修订)《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国 证监会《上市公司章程指引》(2025 年 3 月 28 日修订)等法律法规、 部门规章、规范性文件的最新规定,并结合本公司实际情况,对公司 《章程》进行全面修订(修订后的公司《章程》内容对照表详见附件)。 本次修订后,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的相 关职责,由董事会审计委员会承接。公司监事自 ...