上海石化(600688) - 上海石化第十一届董事会第十八次会议决议公告

中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第十八次会议（"会议"）于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送 达予各位董事。应到董事 10 位，实到董事 10 位。本公司监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规 定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过成立公司独 立董事委员会的议案。独立董事委员会由唐松先生、陈海峰先生、 杨钧先生、周颖女士、黄江东先生组成。 决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任申万宏 源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问的议 案。本公司于 2022 年 11 月 28 日与中石化集团及中石化股份签订了 现有的产品互供及销售服务框架协议和现有的综合服务框架协议， 现有的框架协议将于 2025 年 12 月 31 日届满，为确保本公司的正常 运作不受影响，本公司计划与中石化集团及中石化股份签署相关持 续关连交 ...