大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

大连热电股份有限公司董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三章 董事会会议的召集、通知及召开 第四章 董事会会议议事程序、决议及记录 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《大连热电股 份有限《公司章程》》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司《章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构。董事会由股东会选举 产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 不少于三分之一。设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，职 工董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。职工董事由公司职工通过职工代表 ...