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大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司独立董事年报工作制度(2025年7月修订)
DTPCDTPC(SH:600719)2025-07-23 09:01

第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制,为独 立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合, 不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预独立董事独立行使职权。 公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公司管 理层的沟通,积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 条件。 第五条 每个会计年度结束后,公司管理层应向每位独立董事全 面汇报公司年度报告工作计划,同时,独立董事应依据工作计划,通 过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。 独立董事履行年度报告职责,应有书面记录,必要的文件应有当事人 签字。 在年度报告工作期间,独立董事应当与公司管理层全面沟通和了 解公司的生产经营、重大事项进展和规范运作情况,并尽量安排实地 考察。 大连热电股份有限公司独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连热电股份有限公司(以下简称"公 司")治理机制,加强内部控制建设,充分发挥独立董事在信息披露 方面的作用,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据国家有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,结合本公司年报编制 和披露工作的实际情况,特制 ...