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大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司独立董事工作制度(2025年7月修订)
DTPCDTPC(SH:600719)2025-07-23 09:01

大连热电股份有限公司独立董事工作制度 1 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三章 独立董事的职责与履职方式 第四章 独立董事履职保障 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连热电股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治 理中的作用,促进提高上市公司质量,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法(2025 年修正)》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件,以及公司 《章程》的有关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会") ...