宸展光电(003019) - 第三届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-041 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以 现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长 蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 7 月 2 日实施完毕，公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股份有限公司 2 ...