立达信(605365) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2025 年 8 月 13 日 立达信物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 9 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | | 议案五：关于修订《募集资金管理办法》的议案 12 | | | 议案六：关于修订《关联交易管理办法》的议案 13 | | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 14 | | | 议案八：关于修订《独立董事津贴制度》的议案 15 | | | 议案九：关于修订《委托理财管理制度》的议案 16 | | | 议案十：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 17 | 立达信 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时 ...