立达信(605365) - 立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）

立达信物联科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 1 | | | | | | 董事会议事规则 立达信物联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件、《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本《立达信物联科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 711 名董事组成，其中 34 名为独立董事。 第三章 ...