浙江新能(600032) - 浙江新能第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-031 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一致 同意豁免第二届董事会第二十八次会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 23 日以邮件形式通知全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 23 日下午以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管等人员列席了会 议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举张国昀先生（主任委员及召集人）、徐锡荣先生、孙家红先生为公 司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日 ...