新晨科技(300542) - 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-036 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并 主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、 ...