Workflow
南京聚隆(300644) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码:300644 | 证券简称:南京聚隆 | 公告编号:2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123209 | 债券简称:聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次 会议(以下简称"会议")于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 23 日以邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时 限。公司应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生 主持,公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。 保荐机构长城证券股份有限公司对本事项表示无异议,并出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于不提前赎回"聚隆转债"的公告》。 会议表决结果:8 票同意、0 票 ...