新晨科技(300542) - 第十一届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-037 新晨科技股份有限公司 1 章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规 ...