新晨科技(300542) - 关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-038 新晨科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第十 一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程> 的议案》《关于修订公司部分制度的议案》等议案；并于同日召开第十一届监事 会第十七次会议，审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》， 具体情况如下： 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，修订的主要内容如下： ...