ST任子行(300311) - 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-026 任子行网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召 开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了新一届董事会成员，与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。2025 年 7 月 23 日 公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会 委员，并聘任第六届高级管理人员及证券事务代表，公司第六届董事会换届选举 工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，具体情况如下： （一）非独立董事：景晓军先生（董事长）、沈智杰先生、林飞先生； （二）独立董事：闵锐女士、王偕林先生、吴志明先生； （三 ...