新晨科技(300542) - 独立董事工作制度（2025年7月）

第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） - 1 - 第一条 为了进一步完善新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《新 晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会 ...