新晨科技(300542) - 董事会议事规则（2025年7月）

新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 - 1 - 第一条 为进一步规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件， 以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设职工代表董事 1 名， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提 交股东会审议。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 证券事 ...