新晨科技(300542) - 战略发展委员会工作细则（2025年7月）

新晨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由三名董事组成，战略发展委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第一条 为适应新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件 以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会根据《公司章程》和本工 ...