华灿光电(300323) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-034 京东方华灿光电股份有限公司 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会于近日收到董事、战略委员会委员及提名委员会委员、执行委员会委员、 副总裁、首席运营官佘晓敏先生的书面辞职申请，佘晓敏先生因工作调整原因申请辞去 公司执行委员会委员、副总裁、首席运营官职务（原定任期至第六届董事会届满即 2026 年 8 月 30 日），辞职后将继续担任公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长、执行委员会主席提名 并经董 ...