万憬能源(002700) - 公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-033 新疆万憬能源股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯邮件方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 23 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议 由董事长钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《深圳 ...