万憬能源(002700) - 董事会议事规则

董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 新疆万憬能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工 董事 1 名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八) 决定公司 ...