万憬能源(002700) - 控股子公司管理制度

新疆万憬能源股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，规范控股子公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《新疆万憬能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司发展战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而由公司投资依法设立的、具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立且公司控股 50%以上或者未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第三条 公司加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司 的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高公司整体运作效率 ...