万憬能源(002700) - 董事会合规管理委员会工作制度

新疆万憬能源股份有限公司 董事会合规管理委员会工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）合规管理， 有效防控合规风险，保障公司依法经营、健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责推进公司法治建设，指导公司合规管理工作。 第二章 人员组成 第三条 合规管理委员会委员共 7 名，其中独立董事 1 名。 第四条 合规管理委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第五条 合规管理委员会设召集人一名，由合规管理委员会主任担任，召集 及主持合规管理委员会会议。 第六条 合规管理委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可连 选连任，合规管理委员会委员可以由公司董事、高级管理人员或业务骨干担任。 第七条 合规管理委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞 职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对合规管理委员会委员在 任期内进行调整。 第 ...