万憬能源(002700) - 董事会提名委员会工作制度

新疆万憬能源股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 7 月修订） 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 委员会委员应当具备以下条件： 第六条 委员会设主任委员一名，为委员会的召集人。主任委员由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。委员会下设工作组，负责 委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可以为非公司董事会成员。 1 第一章 总 则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《新疆万憬能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员选择标准和程序，并提出建议。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、 ...