万憬能源(002700) - 对外担保管理制度

新疆万憬能源股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 （2025 年 8 月修订） 第四条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经 出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会 审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%； （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保； （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 总资产 30%以后提供的任何担保； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%； 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》 《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《新疆万 憬能源 ...