华孚时尚(002042) - 董事会专门委员会议事规则

华孚时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华孚 时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发 展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会。 司根据本议事规则第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、过半数独立董事或 全体董事的三分之一提名， ...