福日电子(600203) - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议决议公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-043 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第九次临时会议通知及材 料分别于 2025 年 7 月 18 日、7 月 21 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 7 月 23 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会 的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 ...