博实结(301608) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-019 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 23 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 19 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员、部分监 事列席了本次会议。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《深圳 ...