博实结(301608) - 董事会秘书工作制度（2025年7月）

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与交易所之间的指定联络人。董 事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，由公司董事或高级管 理人员担任。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规 定。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当遵守《公司章程》， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事会秘书依法承担以下工作职责： （一）负责公司及相关 ...