博实结(301608) - 内部控制制度（2025年7月）

内部控制制度 深圳市博实结科技股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（"以下简称 《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照《上市规则》《规范运作》的要求及有关主管部门的相 关内部控制规定，根据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度 ...