博实结(301608) - 股东会议事规则（2025年7月）

深圳市博实结科技股份有限公司 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司应当严格遵守法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《深圳市博实结科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 （七）修改《公司章程》； （二）审议批准董事会的报告 ...