博实结(301608) - 董事会议事规则（2025年7月）

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 等有关法律法规、部门规章和规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他高级 管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委 ...