华软科技(002453) - 关于董事会换届选举的公告

根据最新修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第三十次 会议审议通过，董事会同意公司控股股东舞福科技集团有限公司提名 翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非独立董事候选 人；同意董事会提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第七届 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-028 金陵华软科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会进行换届选举。公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的 议案》和《关于换届选举第七届董事会 ...