华软科技(002453) - 股东会议事规则

金陵华软科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分保障金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，特制定本议事规则。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； (六)法律法规、部门规章或《公司章程》等规定的其他情形。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会应当 在《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...