华软科技(002453) - 董事会议事规则

金陵华软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法运作，提高工作效率和进行科学决策，规范董事会内部机构及运作程序，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东会负责，执行股东会决议。 董事会应当依法履行职责，维护公司和全体股东的权益，维护其他利益相关 者的合法权益，在《公司法》《证券法》《公司章程》和股东会等赋予的职权范 围内行使权利和承担义务。 第二章 董事会构成及履职方式 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 人，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。 第五条 ...