秋乐种业(831087) - 独立董事专门会议制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10 修订《独立董事专门会议制度》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-077 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职能， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 ...