秋乐种业(831087) - 董事会秘书工作制度

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-083 河南秋乐种业科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.16 修订《董事会秘书工作细则》并更名为《董 事会秘书工作制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，更好地发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司 ...