科强股份(873665) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-084 江苏科强新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年7月22日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、发出会议通知的时间及方式：2025年7月17日以书面及通讯方式发出 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表64人，出席的职工代表64人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现推 选仲娜女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日 止。 5、会议主持人：曹芳女士 6、召开情况合法 ...