华钰矿业(601020) - 华钰矿业第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-038 号 西藏华钰矿业股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关公告。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 7 月 18 日 向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于近日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议 和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通 ...